双赢APP-IFSC已撤消Oasis Global FX的车牌

  伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)已撤消Oasis Global FX的双赢APP-IFSC已撤消Oasis Global FX的车牌车牌,此前美国产品期货买卖委员会(CFTC)指控Oa双赢APP-IFSC已撤消Oasis Global FX的车牌sis Global FX运营庞氏圈套。CFTC称,该公司所有者从700名出资者那里骗取了7500万美元。

  因为其行为的不合法性质,IFSC已指令Oasis Global FX中止供给金融服务。假双赢APP-IFSC已撤消Oasis Global FX的车牌如Oasis未经恰当授权持续向国内客户供给专业的出资服务,则该行为将被视为刑事犯罪。

  本年早些时候,CFTC指控Oasis Global FX的所有者在2011年至2019年期间不合法建立和运营一家零售外汇买卖公司。

  CFTC在官网发布布告称,Michael DaCorta、Joseph Anile、Raymond Montie、Francisco Duran和John 上古神兽Haas于2011年双赢APP-IFSC已撤消Oasis Global FX的车牌至2019年间建立并运营一家零售外汇买卖公司。被告经过电话联络潜在客户,并压服他们出资该公司。受害者被奉告他们的现金将用于外汇市场买卖。诈骗者乃至还起草了成绩陈述,该陈述过错地宣称他们的出资组合在2017年完成了双赢APP-IFSC已撤消Oasis Global FX的车牌约21%的年度报答率,2018年达到了22%。关于新参与者,他们保证取得至少12%的最低年度报答,而出资者实际上是被拉入了庞氏圈套。

  为了支撑诈骗行为,Oasis Global FX作业人员向客户发送虚假账报表,过错地显现其出资的正报答,而他们实际上丢失了2100万美元并被移用了4700万美元。

  这个庞氏圈套的运营者们用出资者的钱过着奢华的日子,付出个人开支,包含出国休假、体育门票、宠物用品、家庭借款、大学和留学膏火等。CFTC公诉文件中指控庞氏圈套运营者们诈骗、移用出资款、违背注册规则及发布虚伪信息等。

  CFTC称,这些诈骗者为了掩盖诈骗行为,选用传统庞氏圈套的运营形式,在初期向出资者实现高额收益许诺,付出金额超越2800万美元,并告知出资者这些资金是买卖取得的赢利,但是,这些仅仅拆东墙补西墙的花招罢了。

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